| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 24.05.2011 |
| 99.8142000 |
Порядок денний:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
3. Затвердження рiчного звiту товариства за 2010- рiк.
4. Затвердження Звiту Правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть в 2010р. i проекту основних напрямiв дiяльностi ЗАТ Запорiзький завод залiзобетонних шпал в 2011 р.
5. Затвердження Звiту Наглядової ради про роботу у 2010 роцi.
6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора за пiдсумками рiчного звiту за 2010 р.
7. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв), порядку формування та розподiлу фондiв (у т. ч. фонду дивiдендiв) за результатами дiяльностi Товариства за 2010 рiк, а також визначення нормативiв планового розподiлу прибутку на 2011 рiк.
8. Про виплату рiчних дивiдендiв та їх розмiр.
9. Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства вiдповiдно до вимог Закону України Про акцiонернi товариства та призначення особи, уповноваженої пiдписати нову редакцiю статуту та провести її реєстрацiю у Державного реєстратора.
10.Про затвердження внутрiшнiх положень Товариства вiдповiдно до вимог Закону України Про акцiонернi товариства.
11. Про вiдкликання та обрання Ревiзора.
12 Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
13. Про вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради Товариства,
14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
15. Про вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння Товариства.
16. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання контрактiв з Головою та членами Правлiння.
Результати розгляду питань порядку денного:
Вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi :
Голова комiсiї Сосновський М.Я.; секретар комiсiї Сосновський I.М.
2. Затвердити наступний порядок проведення зборiв:
Питання, що не увiйшли до Порядку денного зборiв не розглядаються.
На голосування виносяться проекти рiшень, що запропонованi Головою зборiв, або учасниками зборiв. Першими на голосування виносяться проекти рiшень Головою зборiв, а лише потiм (якщо перший проект рiшення не набрав необхiдного числа голосiв) проекти рiшень, що запропонованi учасниками зборiв.
З питання обрання членiв органу акцiонерного товариства голосування проводити з використанням бюлетенiв для голосування в порядку кумулятивного голосування.
Рiшення з усiх iнших питань порядку денного приймати шляхом вiдкритого голосування за принципом одна акцiя один голос без будь-яких обмежень для акцiонерiв.
Рiшення приймати:
- квалiфiкованою бiльшiстю в ¾ голосiв акцiонерiв, що приймають участь у зборах при внесеннi змiн до Статуту Товариства;
- простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що приймають участь у зборах по всiх iнших питаннях. Пiдсумки голосування пiдводяться Лiчильною комiсiєю.
3. Затвердити рiчний звiт товариства за 2010 рiк та балансовий прибуток в розмiрi 11729 тис. грн.
4. Затвердити звiт правлiння про фiнансово - господарську дiяльнiсть Товариства у 2010 р i проект основних напрямiв дiяльностi Закритого акцiонерного товариства Запорiзький завод залiзобетонних шпал у 2011 р.
5. Затвердити звiт Наглядової ради про роботу у 2010 р.
6.Затвердити звiт та висновки Ревiзора за пiдсумками рiчного звiту за 2010 р.
7. Затвердити порядок розподiлу прибуткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2010р., порядок формування та розподiлу фондiв, нормативи планового розподiлу прибутку на 2011р. таким чином:
№ % за 2010р. Сума, грн. План розподiлу у 2011р, %
1Резервний фонд 5,0 586425,78 5,0
2Фонд дивiдендiв 45,2 5299300,00 45,2
3Фонд розвитку персоналу 1,5 175927,73 1,5
4Фонд премiювання 3,0 351855,47 3,0
5Фонд фiнансування витрат на придбання основних фондiв 10,0 1172851,55 10,0
6Фонд фiнансування витрат на технiчне переозброєння та реконструкцiю дiючих виробництв 25,3 2969303,43 25,3
7Фонд фiнансування витрат по пiдготовцi i освоєнню нової i модернiзованої продукцiї 10,0 1172851,55 10,0
8. Визначити наступний порядок нарахування та виплати дивiдендiв з фоду дивiдендiв:
- Встановити датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 09.06.2011р. вiдповiдно до реєстру акцiонерiв на вказану дату.
- Нарахування дивiдендiв провести станом на 09.06.2011р. з розрахунку 1970,00 грн. (одна тисяча девятьсот сiмдесят гривень) на одну просту iменну акцiю.
- Виплату дивiдендiв провести в перiод з 15.06.2011р. по 01.12.2011р. шляхом перерахування коштiв на рахунки акцiонерiв.
9. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства вiдповiдно до вимог ЗУ Про акцiонернi товариства та доручити Головi зборiв Крячко В.О. пiдписати нову редакцiю статуту та провести її реєстрацiю у Державного реєстратора.
Змiна назви (перенайменування) акцiонерного Товариства Запорiзький завод залiзобетонних шпал з закритого на приватне вiдбувається у звязку з набуттям чинностi Закону України Про акцiонернi товариства та у вiдповiдностi до пункту 5 Роздiлу XVII Прикiнцевi та перехiднi положення цього Закону. Змiна у назвi (перенайменування) Товариства не є його реорганiзацiєю. Приватне акцiонерне товариство Запорiзький завод залiзобетонних шпал є правонаступником i власником усiх активiв, грошових коштiв, нерухомого та рухомого майна, земельних дiлянок, промислових i виробничих зданiй, споруд, обладнання, iнженерних мереж i комунiкацiй, прав iнтелектуальної власностi, iнших майнових та немайнових прав та обовязкiв Закритого акцiонерного товариства Запорiзький завод залiзобетонних шпал, i.к. 32407952.
10. Затвердити внутрiшнi положення Товариства, а саме:
Положення Про загальнi збори акцiонерiв;
Положення Про Наглядову раду;
Положення Про Правлiння.
11. Припинити повноваження Левiна Iгоря Абрамовича як Ревiзора Товариства та не призначати на майбутнiй перiод Ревiзора.
12. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства 3 особи, з них: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради.
13. Переобрати Наглядову раду Товариства у повному складi, а саме: Сосновського М.Я. на посаду Голови Наглядової ради, Краснова З.Г., Тараненко С.Д. на посади членiв Наглядової ради.
14. Затвердити умови контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
Встановити розмiр їх винагороди в розмiрi:
Голова Наглядової ради Сосновський М.Я. - 4000,00 грн.;
Член Наглядової ради Краснов З.Г - 1300,00 грн.;
Член Наглядової ради Тараненко С.Д. - 1300,00 грн.
Уповноважити Голову Загальних зборiв Крячко В.О. пiдписати контракти з Головою та членами Наглядової ради.
15. Обрати Правлiння в кiлькостi трьох осiб, а саме:
Голова правлiння Левiн О.I, i.к.2582300355,
Член Правлiння Головний бухгалтер Латишко С.М., i.к.2526200327;
Член правлiння Директор заводу Ковальчук В.А., i.к.2331808275.
Новообране Правлiння набуває повноважень з 24 травня 2011 року.
16. Затвердити умови контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння.
Голова правлiння Левiн О.I. - 18200,00 грн.,
Член Правлiння Головний бухгалтер Латишко С.М. - 12100,00 грн.
Член правлiння Директор заводу Ковальчук В.А. - 18200,00 грн.
Уповноважити Голову Загальних зборiв Крячко В.А. пiдписати контракти з Головою та членами Правлiння. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: