АТ "Запорiзький завод залiзобетонних шпал"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	18.05.2012
Кворум зборів**	73.2342
Опис	ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.Обрання голови та секретаря зборів,членів лічильної комісії. Затвердження регламенту. 2.Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3.Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік.Напрямки діяльності на 2012рік. 4.Звіт Наглядової ради та Ревізора Товариства за звітний період. 5.Про прийняття рішення за наслідками розглядів звітів Правління, Наглядової ради та Ревізора Товариства. 6.Затвердження річного звіту та балансу товариства на 31.12.2011р. 7.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради. Вибори голови та членів Наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Наглядової ради. 8.Припинення повноважень голови та членів Правління. Вибори голови та членів Правління ради. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів з членами Правління. 9.Про визначення характеру значних правочинів, розміру, їх граничної вартості та попереднє схвалення цих значних правочинів, відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». 10.Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» у 2011р., а також визначення нормативів планового розподілу прибутку на 2012рік. 11.Про виплату річних дивідендів та їх розмір. Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада Товариства. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Левін І.А.; секретар комісії – Буханцов О.В. Обрати Головою зборів Крячко В.О. Обрати Буханцова О.В. секретарем Зборів. Встановити регламент проведення Зборів: строк промови для виступу акціонерами встановити не більше 5 хвилин кожному, для оголошення звітів - не більше 10 хвилин, дебати - не більше 10 хвилин. 2. Збори та голосування проводити відповідно до внутрішнього нормативного акту ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» - Положення «Про Загальні збори акціонерів». Питання, що не увійшли до Порядку денного зборів не розглядаються. На голосування виносяться проекти рішень, що запропоновані Головою зборів, або учасниками зборів. Першими на голосування виносяться проекти рішень Голови зборів, а лише потім (якщо перший проект рішення не набрав необхідного числа голосів) –проекти рішень, що запропоновані учасниками зборів. З питання обрання членів органу акціонерного товариства голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування в порядку кумулятивного голосування. Рішення з усіх інших питань порядку денного приймати шляхом відкритого голосування за принципом – «одна акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Рішення приймати: - кваліфікованою більшістю в ¾ голосів акціонерів, що приймають участь у зборах, при внесенні змін до Статуту Товариства; - простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях. Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією, яка складає відповідний Протокол, який є невід’ємною частиною матеріалів зборів. 3. Затвердити Звіт правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та напрямки діяльності Товариства на 2012 рік. 4. Ухвалити Звіт Наглядової ради Товариства за 2011р. 5. Визнати діяльність Правління та Наглядової ради Товариства задовільними. 6. Затвердити річний звіт та баланс товариства станом на 31.12.2011р. Затвердити фінансові результати Товариства за 2011 рік у вигляді прибутку в розмірі 2 735 тис. грн. 7. Не припиняти повноважень та не переобирати Голову та членів Наглядової Ради товариства. Не переукладати діючий договір, укладений раніше з Головою Наглядової Ради товариства. Внести такі зміни до умов контрактів, які укладені з членами Наглядової ради в частині визначення винагороди:- розмір винагороди Члена Наглядової ради – Тараненко С.Д. - 00,00 грн; - розмір винагороди Члена Наглядової ради – Краснова З.Г - 00,00 грн. Інші умови договорів, укладених з Головою та членами наглядової Ради товариства, є незмінними. Уповноважити Голову Загальних зборів Крячко В.О. підписати Додаткові угоди до контрактів з членами Наглядової ради Товариства. 8. Не припиняти повноважень та не переобирати Голову та членів Правління товариства. Не переукладати діючі договори, укладені раніше з Головою та членами Правління товариства. Не змінювати умов договорів, укладених з Головою та членами Правління товариства. 9. Не затверджувати Загальними зборами значних правочинів внаслідок їх відсутності. 10. Кошти в фонд дивідендів не направляти, використати ці кошти для розвитку Товариства. Затвердити такий розподіл прибутку Товариства: Фонд преміювання - 136 752.65 грн.; Фонд фінансування витрат на технічне переозброєння та реконструкцію діючих виробництв - 1 094 025 грн.; Фонд фінансування витрат по підготовці і освоєнню нової і модернізованої продукції - 1 094 025 грн.; Фонд фінансування витрат на придбання основних фондів - 410 260 грн. 11. Дивіденди за підсумками 2011 року не нараховувати та не виплачувати. Питання Порядку денного зборів розглянуті у повному обсязі і по кожному з них прийняті відповідні рішення. Зауважень стосовно ведення зборів від акціонерів не надійшло.