| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2013 |
| Кворум зборів** |
99.8141 |
| Опис |
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
3. Звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» за звітний період.
5. Звіт аудитора ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» за 2012 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» та Аудитора.
7. Про затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» станом на 31.12.2012р.
8. Про розподіл прибутку і збитків у 2012р., а також визначення нормативів планового розподілу прибутку на 2013 рік.
9. Про обрання Ревізора Товариства або про призначення аудитора, що буде виконувати функції Ревізора Товариства.
10. Про виплату річних дивідендів та їх розмір.
11. Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОНИХ ШПАЛ» у 2013р.
Осіб, що подавали пропозиції до переліку питань до порядку денного, не було. Ініціатором проведення загальних зборів була Наглядова рада Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою зборів Крячко В.О., Буханцова О.В. - секретарем Зборів. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Буханцов О.В. секретар– Сосновський І.М. Встановити регламент проведення Зборів: строк промови для виступу акціонерами встановити не більше 5 хвилин кожному, для оголошення звітів - не більше 10 хвилин, дебати - не більше 10 хвилин.
2. Збори та голосування проводити відповідно до внутрішнього нормативного акту ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» - Положення «Про Загальні збори акціонерів».
Питання, що не увійшли до Порядку денного зборів не розглядаються.
На голосування виносяться проекти рішень, що запропоновані Головою зборів, або учасниками зборів. Першими на голосування виносяться проекти рішень Голови зборів, а лише потім (якщо перший проект рішення не набрав необхідного числа голосів) –проекти рішень, що запропоновані учасниками зборів.
З питання обрання членів органу акціонерного товариства голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування в порядку кумулятивного голосування.
Рішення з усіх інших питань порядку денного приймати шляхом відкритого голосування за принципом – «одна акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів.
Рішення приймати:
- кваліфікованою більшістю в ¾ голосів акціонерів, що приймають участь у зборах, при внесенні змін до Статуту Товариства;
- простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях.
Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією на підставі бюлетенів голосування, яка складає відповідний Протокол, який є невід’ємною частиною матеріалів зборів.
3. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
4. Ухвалити Звіт Наглядової ради ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» за 2012р.
5. Ухвалити Звіт аудитора - аудиторський висновок (звіт незалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ» щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» станом на 31.12.2012р.
6.Визнати діяльність Правління та Наглядової ради Товариства у 2012 році задовільними.
7. Затвердити річний звіт та баланс товариства станом на 31.12.2012р. Затвердити фінансові результати Товариства за 2012 рік у вигляді збитку в розмірі 802 тис. грн.
8. Затвердити порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Нормативи планового розподілу прибутку на 2013 рік не визначати.
9. Призначити аудитором, що буде виконувати функції Ревізора Товариства, аудиторську фірму «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ», і.к.24600006.
10. Дивіденди за підсумками 2013 року не нараховувати та не виплачувати.
11. Затвердити напрямки діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» на 2013 рік.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: