| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2014 |
| Кворум зборів** |
99.85 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії, затвердження регламенту, визначення порядку голосування та прийняття рішень Зборами. 2. Звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства. 4. Звіт аудитора Товариства. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та аудитора. 6. Про затвердження річних звітів та балансу Товариства станом на 31.12.2013р. 7. Про покриття збитків Товариства за 2013 рік, а також визначення нормативів планового розподілу прибутку на 2014 рік. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, Правління Товариства. 9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства. 10. Про призначення або переобрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Про відкликання членів Правління Товариства. 12. Про призначення або переобрання членів Правління Товариства. 13. Про обрання Ревізора Товариства або про призначення аудитора, що буде виконувати функції Ревізора Товариства. 14. Про виплату річних дивідендів. 15. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2014 р. 16. Про попереднє схвалення значних правочинів, у тому числі правочинів щодо збільшення обсягів відповідальності та про надання повноважень Голові Правління Товариства на вчинення та оформлення попередньо затверджених цими зборами значних правочинів за погодженням їх із Наглядовою радою. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати Головою зборів Реву В.С., Буханцова О.В. - секретарем Зборів. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Буханцов О.В., секретар – Рева В.С. Строк повноважень – з моменту обрання до моменту відкликання. Встановити регламент проведення Зборів: строк промови для виступу акціонерами встановити не більше 5 хвилин кожному, для оголошення звітів - не більше 10 хвилин, дебати - не більше 10 хвилин. Збори та голосування проводити відповідно до внутрішнього нормативного акту ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» - Положення «Про Загальні збори акціонерів». Питання, що не увійшли до Порядку денного зборів не розглядаються. На голосування виносяться проекти рішень, що запропоновані Головою зборів, або учасниками зборів. Першими на голосування виносяться проекти рішень Голови зборів, а лише потім (якщо перший проект рішення не набрав необхідного числа голосів) – проекти рішень, що запропоновані учасниками зборів. З питання обрання членів органу акціонерного товариства голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування в порядку кумулятивного голосування. Рішення з усіх інших питань порядку денного приймати шляхом відкритого голосування за принципом – «одна акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Рішення приймати: - кваліфікованою більшістю в ¾ голосів акціонерів, що приймають участь у зборах, при внесенні змін до Статуту Товариства та в інших випадках, передбачених законодавством; - простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях. Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією на підставі бюлетенів голосування, яка складає відповідний Протокол, який є невід’ємною частиною матеріалів зборів. По другому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. По третьому питанню порядку денно вирішили: Ухвалити Звіт Наглядової ради Товариства. По четвертому питанню порядку денного вирішили: Ухвалити Звіт аудитора - аудиторський висновок (звіт незалежної аудиторської фірми ТОВ «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ») щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» станом на 31.12.2013р. По п'ятому питанню порядку денного вирішили: Визнати діяльність Правління та Наглядової ради Товариства у 2013 році задовільними. По шостому питанню порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт та баланс товариства станом на 31.12.2013р. Затвердити фінансові результати Товариства за 2013 рік у вигляді збитку в розмірі 8212 тис.грн. По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Нормативи планового розподілу прибутку на 2014 рік не визначати. По восьмому питанню порядку денного вирішили: Затвердити умови цивільно- правових контрактів, які укладатимуться з членами Наглядової ради та умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління, з винагородою згідно тексту договору (контракту). Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати контракти та/або договори з членами Наглядової ради, Головою та членами Правління. По дев'ятому питанню порядку денного вирішили: Відкликати повноваження всіх членів наглядової ради Товариства, припинити дію контрактів з членами Наглядової ради Товариства з 21 березня 2014 року. По десятому питанню порядку денного вирішили: Обрати на посади членів Наглядової Ради товариства акціонерів: - Краснова Загіда Геннадійовича, 1965р.н., і.к.2403804972; - Тараненко Ірину Вікторівну, 1961р.н., і.к.2256900468;- Буханцова Олега Васильовича, 1975р.н., і.к.2754307930. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: Припинити повноваження всіх членів Правління Товариства до моменту підтвердження їх повноважень (переобрання) цими Зборами. По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: Переобрати членів Правління товариства на строк 4 роки: - Голова Правління: Левін Олег Ігорович, рік народження – 1970, і.к.2582300355; - Член Правління, директор заводу Ковальчук Віталій Андрійович; рік народження – 1963, і.к.2331808275; - Член Правління, Головний бухгалтер Латишко Світлана Миколаївна, рік народження – 1969, і.к. 2526200327. По тринадцятому питанню порядку денного вирішили: Обрати на наступний звітний період аудитором, що буде виконувати функції Ревізора Товариства, аудиторську фірму ТОВ «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ», і.к. 24600006. По чотирнадцятому питанню порядку денного вирішили: Дивіденди за підсумками 2013 року не нараховувати та не виплачувати. По п'ятнадцятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити програму діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» на 2014 рік. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «ЗЗЗШ» в 2014 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, вдосконалення якості продукції з метою задоволення потреб замовників. По шістнадцятому питанню порядку денного постановили: Попередньо схвалити укладення товариством таких значних правочинів, що планується укласти у 2014 році: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, граничною сукупною вартістю до 44707000 гривень. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, граничною сукупною вартістю до 200000000 гривень. Надати Голові Правління ПрАТ "ЗЗЗШ" повноважень на вчинення та оформлення попередньо затверджених таких значних правочинів. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: