| |
Дата розміщення: 15.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
79.926 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії, затвердження регламенту, визначення порядку голосування та прийняття рішень Зборами. 2. Звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства. 4. Звіт аудитора Товариства. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та аудитора. 6. Про затвердження річних звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. 7. Про покриття збитків Товариства за 2014 рік, а також визначення нормативів планового розподілу прибутку на 2015 рік. 8. Про призначення аудитора, що буде виконувати функції Ревізора Товариства. 9. Про виплату річних дивідендів. 10. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015р. 11. Про затвердження значних правочинів за період з "21" березня 2014р. по "24" квітня 2015р. 12. Про попереднє схвалення значних правочинів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати Головою зборів Реву В.С., Дробот В.Є. - секретарем Зборів. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Буханцов О.В., секретар – Дробот В.Є. Строк повноважень – з моменту обрання до моменту відкликання. Встановити регламент проведення Зборів: строк промови для виступу акціонерами встановити не більше 5 хвилин кожному, для оголошення звітів - не більше 10 хвилин, дебати - не більше 10 хвилин. Збори та голосування проводити відповідно до внутрішнього нормативного акту ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» - Положення «Про Загальні збори акціонерів».Питання, що не увійшли до Порядку денного зборів не розглядаються. На голосування виносяться проекти рішень, що запропоновані Головою зборів, або учасниками зборів. Першими на голосування виносяться проекти рішень Голови зборів, а лише потім (якщо перший проект рішення не набрав необхідного числа голосів) – проекти рішень, що запропоновані учасниками зборів. З питання обрання членів органу акціонерного товариства голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування в порядку кумулятивного голосування. Рішення з усіх інших питань порядку денного приймати шляхом відкритого голосування за принципом – «одна акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Рішення приймати: - кваліфікованою більшістю в ¾ голосів акціонерів, що приймають участь у зборах, при внесенні змін до Статуту Товариства та в інших випадках, передбачених законодавством; - простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях. Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією на підставі бюлетенів голосування, яка складає відповідний Протокол, який є невід’ємною частиною матеріалів зборів. По другому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. По третьому питанню порядку денного вирішили: Ухвалити Звіт Наглядової ради Товариства. По четвертому питанню порядку денного вирішили: Ухвалити Звіт аудитора - аудиторський висновок (звіт незалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ») щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» станом на 31.12.2014р. По п'ятому питанню порядку денного вирішили: Визнати діяльність Правління та Наглядової ради Товариства у 2014 році задовільними. По шостому питанню порядку денного вирішили: Затвердити річний звіт та баланс товариства станом на 31.12.2014р. і фінансові результати Товариства за 2014 рік у вигляді збитку в розмірі 1821 тис. грн. По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Нормативи планового розподілу прибутку на 2015 рік не визначати. По восьмому питанню порядку денного вирішили: Обрати на наступний звітний період аудитором, що буде виконувати функції Ревізора Товариства, аудиторську фірму ТОВ «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ», і.к.24600006. По дев'ятому питанню порядку денного вирішили: Дивіденди за підсумками 2014 року не нараховувати та не виплачувати. По десятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити програму діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» на 2015 рік. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «ЗЗЗШ» в 2015 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, вдосконалення якості продукції з метою задоволення потреб замовників. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити всі значні правочини, вчинені ПрАТ "ЗЗЗШ" за період з "21" березня 2014р. по "24" квітня 2015р., предметом яких було майно, роботи та послуги. По дванадцятому питанню порядку денного вирішили: Попередньо схвалити укладення товариством таких значних правочинів, що планується укласти у 2015 році: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік. Надати Голові Правління ПрАТ "ЗЗЗШ" повноважень на вчинення та оформлення попередньо затверджених таких значних правочинів. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: