| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
01.04.2016 |
| Кворум зборів** |
64.684 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії, затвердження регламенту, визначення порядку голосування та прийняття рішень Зборами. 2. Звіт Правління ПрАТ «ЗЗЗШ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства. 4. Звіт аудитора Товариства. 5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та аудитора. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, Правління Товариства. 7. Про відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства. 8. Про призначення або переобрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Про відкликання (припинення повноважень) членів Правління Товариства. 10. Про призначення або переобрання членів Правління Товариства. 11. Про визначення меж повноважень членів Правління Товариства та затвердження Посадових інструкцій членів Правління. 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 13. Про затвердження річних звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. 14. Про покриття збитків Товариства за 2015 рік, а також визначення нормативів планового розподілу прибутку на 2016 рік. 15. Про призначення аудитора, що буде виконувати функції Ревізора Товариства. 16. Про виплату річних дивідендів. 17. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2016 р. 18. Про затвердження значних правочинів за період з 25 квітня 2015 р. по 01 квітня 2016 р. 19. Про попереднє схвалення значних правочинів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Головою зборів Реву В.С., Дробот В.Є. - секретарем Зборів. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Буханцов О.В., секретар – Дробот В.Є. Строк повноважень – з моменту обрання до моменту відкликання. Встановити регламент проведення Зборів: строк промови для виступу акціонерами встановити не більше 5 хвилин кожному, для оголошення звітів - не більше 10 хвилин, дебати - не більше 10 хвилин. Збори та голосування проводити відповідно до внутрішнього нормативного акту ПрАТ «Запорізький завод залізобетонних шпал» - Положення «Про Загальні збори акціонерів». Питання, що не увійшли до Порядку денного зборів не розглядаються. На голосування виносяться проекти рішень, що запропоновані Головою зборів, або учасниками зборів. Першими на голосування виносяться проекти рішень Голови зборів, а лише потім (якщо перший проект рішення не набрав необхідного числа голосів) – проекти рішень, що запропоновані учасниками зборів. З питання обрання членів органу акціонерного товариства голосування проводити з використанням бюлетенів для голосування в порядку кумулятивного голосування. Рішення з усіх інших питань порядку денного приймати шляхом відкритого голосування за принципом – «одна акція – один голос» без будь-яких обмежень для акціонерів. Рішення приймати: - кваліфікованою більшістю в ¾ голосів акціонерів, що приймають участь у зборах, при внесенні змін до Статуту Товариства та в інших випадках, передбачених законодавством; - простою більшістю голосів акціонерів, що приймають участь у зборах – по всіх інших питаннях. Підсумки голосування підводяться Лічильною комісією на підставі бюлетенів голосування, яка складає відповідний Протокол, який є невід’ємною частиною матеріалів зборів. 2. Затвердити Звіт Правління ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. 3. Ухвалити Звіт Наглядової ради Товариства. 4. Ухвалити Звіт аудитора - аудиторський висновок (звіт незалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ») щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» за 2015р. 5. Визнати діяльність Правління та Наглядової ради Товариства у 2015 році задовільними. 6. Затвердити умови цивільно-правових контрактів, які укладатимуться з членами Наглядової ради. Члени Наглядової ради Товариства здійснюють свою діяльність безоплатно. Умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління не змінювати. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів підписати контракти та/або договори з членами Наглядової ради. 7. Відкликати повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, припинити дію контрактів з членами Наглядової ради Товариства з 01 квітня 2016 року. 8. Обрати на посади членів Наглядової Ради товариства акціонерів: Афанасьєва Олександра Анатолійовича, 1968р.н., і.к.2495600516; Тараненко Ірину Вікторівну, 1961р.н., і.к.2256900468; Буханцова Олега Васильовича, 1975р.н., і.к.2754307930. 9. Не припиняти повноважень Голови та членів Правління товариства. 10. Не переобирати Голову та членів Правління товариства. 11. Встановити такі додаткові повноваження Члена правління - директора заводу: має право без довіреності підписувати: документи обліку та звітності; акти виконаних робіт; договори, пов'язані з господарською діяльністю Товариства на суму до 1000000,00 гривень кожний; видавати довіреності на отримання ТМЦ від імені Товариства; накази про найм та звільнення працівників Товариства. У зв'язку з вищевикладеним, затвердити нову редакцію Посадової інструкції члена Правління - директора заводу, внести викладення додаткових повноважень Члена правління - директора заводу до тексту Статуту Товариства. Обсяг повноважень членів Голови Правління Товариства та Члена Правління - Головного бухгалтера не змінювати. 12. У зв'язку з змінами діючого законодавства та зміною обсягу повноважень Члена правління - директора заводу прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову зборів Реву В.С. засвідчити власним підписом нову редакцію Статуту товариства, уповноважити директора заводу Ковальчука Віталія Андрійовича подати документи на державну реєстрацію. 13. Затвердити річний звіт та баланс товариства станом на 31.12.2015р. і фінансові результати Товариства за 2015 рік у вигляді збитку в розмірі 3257 тис. грн. 14. Затвердити порядок покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Нормативи планового розподілу прибутку на 2016 рік не визначати. 15. Призначити на наступний звітний період аудитором, що буде виконувати функції Ревізора Товариства, аудиторську фірму ТОВ «АУДИТ-ДНІПРОКОНСУЛЬТ», і.к.24600006. 16. Дивіденди за підсумками 2015 року не нараховувати та не виплачувати. 17. Затвердити програму діяльності ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» на 2016 рік. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «ЗЗЗШ» в 2016 році виробництво залізобетонних шпал, виробів, вдосконалення якості продукції з метою задоволення потреб замовників. 18. Затвердити всі значні правочини, вчинені ПрАТ "ЗЗЗШ" за період з "25" квітня 2015р. по "01" квітня 2016р., предметом яких було майно, роботи та послуги. 19. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25, але менше 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік, та значні правочини, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2015 рік., а саме: укладання Товариством договорів комісії, договорів позики, експортних та імпортних контрактів, агентських договорів, договорів про надання послуг, дилерських договорів, договорів оренди, договорів купівлі-продажу товарів, майна, майнових прав, договорів на постачання та всіх інших будь-яких правочинів за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. Надати Голові Правління ПРАТ "ЗЗЗШ" повноважень на всі необхідні дії щодо вчинення та оформлення від імені Товариства попередньо затверджених таких значних правочинів на строк до чергових загальних зборів акціонерів та здійснення вищезазначених правочинів, за умови дотримання цього рішення зборів. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: