АТ "Запорiзький завод залiзобетонних шпал"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	14.04.2017
Кворум зборів**	73.346
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії. 2. Про установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах. 4. Про Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік. 5. Про розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік. 6. Про розгляд звіту та висновків аудитора за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту аудитора за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізора товариства за 2016 рік. 7. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затвердження фінансових результатів Товариства за 2016р. 8. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства. 9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 10. Про обрання членів Наглядової Ради. 11. Про затвердження значних правочинів, які відбулися за період з 01 квітня 2016 р. по 14 квітня 2017 р. 12. Про обрання Ревізора Товариства. 13. Про Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Правління Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Правління Товариства. 14. Про попереднє схвалення значних правочинів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Дробот Владислав Євгенович. Повноваження Лічильної комісії дійсні до моменту закриття Зборів. 2. Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме: - якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; - кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. 3. Встановити такий порядок проведення зборів та порядку голосування на зборах: - пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви; - голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно. 4. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподіл прибутку з 2016р. провести після заслуховування звітів та висновків Правління та аудитора (який виконує функції Ревізора). 5. Звіт Правління Товариства про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподіл прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків аудитора (який виконує функції Ревізора). 6. Звіт та висновки аудитора (який виконує функції Ревізора) про результати діяльності за 2016р. затвердити, визнати діяльність Наглядової ради та Правління товариства задовільною. 7. Баланс за 2016р. затвердити. Затвердити фінансові результати Товариства за 2016 рік у вигляді збитку в розмірі 5596 тис. грн. 8. Покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2016 році здійснити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Дивіденди за 2016р. не нараховувати та не виплачувати. 9. Не припиняти повноважень Голови та членів Наглядової ради. Голосування по питанню 10 Порядку денного не проводити. 10. Відповідно до рішення зборів обговорення та голосування по питанню 10 Порядку денного не проводилося. 11. Затвердити всі значні правочини, які відбулися за період з 01 квітня 2016 р. по 14 квітня 2017 р. 12. Рішення по питанню дванадцятому порядку денного не прийняте. 13. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладені з головою та членами Правління Товариства. Пролонгувати безстроково цивільно-правові договори (контракти), які укладені з головою та членами Правління Товариства. З "01" травня 2017 р. встановити такий розмір винагород Голові та членам Правління Товариства: Голова Правління - 25000 гривень на місяць; Член Правління - директор заводу - 25000 гривень на місяць. Член Правління - головний бухгалтер - 20000 гривень на місяць; Голова Наглядової ради Буханцов О.В уповноважується на підписання Додаткових угод до діючих цивільно-правових договорів (контрактів) з головою та членами Правління Товариства. 14.Рішення по питанню чотирнадцятому порядку денного не прийняте.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	04.07.2017
Кворум зборів**	52.268
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів. 4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Дробот Владислав Євгенович. Повноваження Лічільної комісії дійсні до моменту закриття Зборів. Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою позачергових загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме: - якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Встановити такий порядок проведення зборів та порядку голосування на зборах: - пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 3. Щодо участі ПрАТ "ЗЗЗШ" у відкритих торгах UA-2017-04-04-000624-a на поставку комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65, оголошена сума торгів 66244764,00 гривень, сума пропозиції ПрАТ "ЗЗЗШ" 65582612,68 гривень: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: на укладення договору (включаючи інші пов'язані правочини: підписання Специфікацій, Графіків постачання, Додаткових угод до договору тощо) з замовником відкритих торгів UA-2017-04-04-000624-a: Філією "Центр забезпечення виробництва" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Українська залізниця", ЄДРПОУ 40081347, щодо поставки комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 граничною сукупністю вартості правочинів 66245 (тис.грн.), в тому числі ПДВ, уповноважити Голову Правління-директора ПрАТ "ЗЗЗШ" Ковальчука Віталія Андрійовича у випадку перемоги пропозиції ПрАТ "ЗЗЗШ" у відкритих торгах UA-2017-04-04-000624-a укласти відповідний договір та пов'язані правочини з Філією "Центр забезпечення виробництва" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Українська залізниця" без додаткового схвалення, погодження та затвердження Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою ПрАТ "ЗЗЗШ". 4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: на укладення ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №217/СБ від «24» квітня 2017р. між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» (Покупець) та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (Постачальник) щодо постачання комплектів скріплення для залізничних та трамвайних колій, підписання Специфікації №1 на суму 60650895,73 гривень, в т.ч. ПДВ (20%) 10108482,62 гривень. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 60650,896 (тис. грн), включаючи ПДВ. Затвердити умови ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №217/СБ від «24» квітня 2017р., підтвердити повноваження Левіна Олега Ігоровича, який підписав ДОГОВІР ПОСТАВКИ №217/СБ від «24» квітня 2017р. та Специфікацію №1 до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №217/СБ, уповноважити Голову Правління Ковальчука Віталія Андрійовича на підписання змін, доповнень та Специфікацій до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №217/СБ «24» квітня 2017р. без додаткового схвалення, погодження та затвердження Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою ПрАТ "ЗЗЗШ".

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.06.2017
Кворум зборів**	87.732
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про припинення повноважень членів Наглядової ради. 4. Про обрання членів Наглядової ради. 5. Про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління. 6. Про обрання та переобрання Голови Правління та членів Правління. 7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів. 8. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 9. Про наслідки рішень цих зборів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Дробот Владислав Євгенович. Повноваження Лічільної комісії дійсні до моменту закриття Зборів. Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою позачергових загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Встановити такий порядок проведення зборів та порядку голосування на зборах:- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно. 3. Припинити повноваження члена Наглядової Ради Буханцова Олега Васильйовича з "09" червня 2017р. на підставі його Заяви про неможливість виконання обов'язків члена (Голови) Наглядової ради товариства. Тимчасово, до моменту обрання (переобрання) припинити повноваження членів Наглядової Ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича та Тараненко Ірини Вікторівни. 4. Обрати членами Наглядової Ради Товариства: акціонера Афанасьєва Олександра Анатолійовича, і.к.2495600516. акціонера Тараненко Ірину Вікторівну, і.к. 2256900468, Левіна Олега Ігоровича, і.к.2582300355 як представника акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГТРАНССТРОЙ-2", код ЄДРПОУ 21853652. 5. Припинити повноваження Голови Правління Левіна Олега Ігоровича з "16" червня 2017р. на підставі його Заяви про неможливість виконання обов'язків члена (Голови) Правління товариства. Тимчасово, до моменту переобрання припинити повноваження членів Правління Ковальчука Віталія Андрійовича та Латишко Світлани Миколаївни. 6. Обрати Головою Правління Товариства Ковальчука Віталія Андрійовича, і.к.2331808275. Обрати членами Правління Сивоконя Олега Георгійовича, і.к.2334815571 та Латишко Світлану Миколаївну, і.к.2526200327. 7. Рішення по питанню сьомому порядку денного не прийняте. 8. Рішення по питанню восьмому порядку денного не прийняте. 9. Члени Наглядової Ради товариства обираються (переобираються) на посади з "09" червня 2017р. Член Наглядової Ради товариства Левін О.І. набуває повноважень після передання справ Голові Правління Ковальчуку Віталію Андрійовичу з 19.06.2017 р. Членам Наглядової ради в строк до "12" червня 2017р. обрати Голову Наглядової Ради. Голова Правління товариства обирається на посаду (набуває повноважень Голови правління і керівника) з "19" червня 2017 р. у зв'язку з прийняттям справ від Левіна О.І. Члени Правління товариства обираються (переобираються) на посади з "09" червня 2017р. Об'єднати посади Голови правління та директора заводу з виплатою винагороди, встановленої Загальними зборами акціонерів від "14" квітня 2017 р. для Голови Правління. Ковальчук Віталій Андрійович має повноваження та виконує обов'язки Голови Правління та директора заводу одночасно. Сивоконь Олег Георгійович має повноваження та виконує обов'язки Члена Правління за сумісництвом без виплати окремої винагороди. Латишко Світлана Миколаївна має повноваження та виконує обов'язки члена Правління - головного бухгалтера з виплатою винагороди, встановленої Загальними зборами акціонерів від "14" квітня 2017 р. для члена Правління - Головного бухгалтера. Голові Правління згідно з п.8.29. Статуту скласти Накази (Рішення) про призначення вказаних осіб на посади. Уповноважити Ковальчука Віталія Андрійовича вжити необхідних заходів щодо подання відповідної заяви про внесення змін щодо зміни керівника та осіб, які мають право вчиняти дії від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Реву Володимира Станіславовича укласти нові Контракти з членами Наглядової ради на тих саме умовах. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Реву Володимира Станіславовича укласти (переукласти у випадку переобрання) Контракти з Головою та членами Правління.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	14.09.2017
Кворум зборів**	85.576
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Про затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про нову редакцію Статуту Товариства. 4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 5. Про наслідки рішень цих зборів. Осіб, які подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Лічильну комісію обрати в кількості 1-ї особи: голова комісії – Дробот Владислав Євгенович. Повноваження Лічільної комісії дійсні до моменту закриття Зборів. Обрати Реву Володимира Станіславовича Головою позачергових загальних зборів акціонерів, Дробот Владислава Євгеновича секретарем позачергових загальних зборів акціонерів. 2. Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; - кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Встановити такий порядок проведення зборів та порядку голосування на зборах:- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. 3. Затвердити нову редакцію (Зміни №3) Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ». Уповноважити Голову позачергових зборів Реву В.С. засвідчити власним підписом нову редакцію Статуту товариства, уповноважити Голову Правління Ковальчука Віталія Андрійовича подати нову редакцію (Зміни №3) Статуту на державну реєстрацію. 4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: на укладення ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №25 між ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ" ("ПОСТАЧАЛЬНИК") та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД", ("ПОКУПЕЦЬ") на поставку Шпал залізобетонних попередньо напружених типу Ш-9.1 для колії 1520мм з безпідкладочним проміжним пружним кріпленням типу System W21 фірми «Vossloh» (Німеччина) ТУ У 23.6-30268559-283:2015 1 сорт, підписання Специфікації №1 на суму 4022235,00 гривень, в т.ч. ПДВ. Затвердити умови ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №25, підтвердити повноваження Голови Правління Ковальчука Віталія Андрійовича на підписання ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №25, а також змін, доповнень та Специфікацій до ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №25 без додаткового схвалення, погодження та затвердження Загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою ПрАТ "ЗЗЗШ". Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 7022,235 (тис. грн), включаючи ПДВ. 5. У зв'язку з зміною найменувань посад членів і Голови Правління внести відповідні зміни до Контрактів з членами і Головою Правління. Інші умови Контрактів залишити без змін. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Реву Володимира Станіславовича укласти відповідні Додаткові угоди до Контрактів з Головою та членами Правління.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.